15 февраля 2019 года  Ассоциация Банков Северо-Запада при участии представителей  Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу проводит целевой  инструктаж в формате семинара на тему «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ». Комментарий ФСФМ.

Обращаем Ваше внимание, что целевой инструктаж  — вид обязательного обучения!

Семинар рекомендуется: руководителям и специальным должностным лицам компаний, ответственным за организацию контроля ПОД/ФТ, в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", а также на основании Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г. и Указания Банка России N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» заместителям руководителя, главным бухгалтерам, юристам.

Целью проведения является предупреждение  правонарушений выявляемых на местах! 

        Участники получают свидетельство, принимаемое ФСФМ и ЦБ РФ в качестве подтверждения прохождения обучения.

Докладчик: представитель Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу.

Для участия в семинаре , получения полной программы и для оформления  договорных отношений , просим направить  заявку по эл. почте: ros@nwab.ru , tov@nwab.ru ,  либо на сайте Ассоциации www.nwab.ru.

Контактные телефоны: (812) 318-38-02, (812) 318-38-09.