Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального размера разового денежного переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета». Речь также идет и об эквивалентной сумме в иностранной валюте.

Лимит будет действовать при денежных переводах без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента.

Сегодня при переводе суммы до 15 тысяч рублей физлица не проходят никакой идентификации, а при большей сумме – упрошенную, причем, верхний предел не установлен. Его и вводит новый закон, — поясняет издание. — Когда закон вступит в силу (через год после официального опубликования), все, кто переводит больше 100 тысяч рублей без открытия банковского счета суммы, будут проходить полную идентификацию.

Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявлял, что отсутствие такого верхнего порога при упрощенной идентификации не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и влечет за собой риски использования денежных переводов в противоправных целях. По данным ведомства, 85-90% переводов без открытия счета совершаются на суммы менее 100 тысяч рублей, а значит, под новый закон подпадут 10-15% от всего объема таких операций.

Подписанный президентом закон также предусматривает повышение суммы максимального остатка на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

Петр Кармазин