Более 9 тысяч финансовых пирамид и других субъектов нелегальной деятельности выявил Банк России в 2024 году — сообщила пресс-служба регулятора. Кроме того, аналитики ЦБ обнаружили общие признаки, по которым можно вычислить пирамиду. Результатами исследования, опубликованными в Телеграм-канале Центробанка, поделилось ТАСС.

Все мошеннические структуры обещают сверхвысокие проценты, гарантированный доход и бонусы за привлечение друзей в проект — это известно. Но у подозрительных организаций есть и другие, неявные общие черты — например, в названиях.

Большинство компаний из списка организаций с признаками нелегальной деятельности ЦБ употребляют в названиях слова:

• ферма, огород, дача;
• драконы, единороги и пегасы — причем, драконы нравятся нелегалам больше других существ;
• аббревиатуры GPT, ИИ, AI.

Создатели экономических игр с признаками финансовых пирамид вдохновляются классикой кино и беззастенчиво используют названия: Harry Potter, Shrek, Robinhood, Madagascar, Zveropolis, Rapuntzel, Simpsons, Sponge Bob — говорится в сообщении ЦБ. — Видеоигры мошенники тоже любят, и чем известнее, тем лучше: DOODLE Jump, Plants vs Zombies, DOTA, World of Tanks, Hamster Combat.

Регулятор напоминает, что вкладывать деньги финансовые пирамиды или обращаться к нелегальным поставщикам финансовых услуг очень опасно для кошелька. Прежде чем доверить какой-либо организации свои средства, рекомендуется узнать на сайте Центробанка, легально ли она работает. «Убедитесь, что организации нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности в разделе "Противодействие недобросовестным практикам"» — говорится в сообщении ЦБ.