Власти намерены ужесточить контроль за финансовыми операциями людей, попавших в список Росфинмониторинга как причастные к экстремизму или терроризму. Соответствующий законопроект одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку, а рассмотреть его планируется на заседании нижней палаты 20 мая. Об этом сообщило ТАСС.

Поправки вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Сегодня физлица, включенные в перечень «Росфинмониторинга», имеют право:

• осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в месяц на каждого члена семьи;
• проводить операции с деньгами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей.

Однако по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных банках, что ведет к превышению установленного лимита, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предлагает, чтобы такие граждане могли совершать денежные операции только через определенные банковские счета. Для этого им нужно будет заранее  подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, банков и банковских счетов. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней, после чего ведомство может удовлетворить его или отказать, а также ограничить количество используемых счетов либо способы совершения операций, если они проводятся без банковского счета.

Документ также предлагает уточнить, какие доходы, помимо заработной платы, вправе получать и расходовать лица, включенные в перечень экстремистов и террористов, для обеспечения жизнедеятельности своей и своих иждивенцев.

Марина Григорьева