ВТБ провел встречу с представителями финансовой разведки стран Евразийского региона — рассказала пресс-служба банка.

Более 25 специалистов национальных «антиотмывочных» систем из Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в программе «Новое поколение 2025», которая организуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Цель программы — формирование рабочих связей и обмен опытом по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Банк принимает участие в ней ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.

Сотрудники банка поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов, продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.

Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).