20 августа вступил в силу закон о контроле Росфинмониторинга за операциями с драгметаллами, драгоценными камнями и изделиями из них на сумму от 1 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь в законе идет о включении таких операций в перечень контролируемых: сведения о них банки теперь обязаны направлять в финансовую полицию. Цель — минимизация риска их использования для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, который является повышенным, — пояснили ведомстве.

В перечень контролируемых включены:

• операции по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, содержащих их ювелирных изделий и лома таких изделий;
• операции между банками и физлицами по купле- продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
• операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

Петр Кармазин