Новый список признаков подозрительных денежных переводов обнародовал Банк России — сообщила «Российская газета» со ссылкой на текст приказа на сайте регулятора. Документ датирован 5 ноября 2025 года и вступит в силу с 1 января 2026 года.

В обновленный перечень признаков мошенничества добавились еще шесть, в том числе:

• переводы самому себе на сумму от 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей (СБП), если клиент в течение 24 часов после этого попытается отправить деньги другому человеку, которому не делал переводов в течение полугода;
• смена номера телефона для входа в онлайн-банк в течение 48 часов до попытки перевода денег;
• изменение характеристик телефона клиента (использование нетипичного интернет-провайдера, приложения, операционной системы и т. п.);
• несоответствие характера, параметров, объема проводимой операции, времени и места осуществления операции, нетипичная для клиента сумма и периодичность переводов.

Также в перечень вошли пункты об операциях с цифровым рублем.