 |
 |
Курс ЦБ на 02.07.2025 |
 |
78.4181
|
 |
 |
92.744
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
Росфинмониторинг будет контролировать списания со счетов предпринимателей на сумму от 5 млн рублей |
 |
 |
01.08.23 11:39:00

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн рублей. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Как ранее говорилось в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга, документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов. "В условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля", - отмечалось там. Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юридических лиц и ИП - если деньги в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций, следует из приказа.Источник - РГ |
 |
|
 |
 |
|
02.07.2025 Мошенничество, связанное с криптовалютой — о новой схеме сообщило МВД |

|
01.07.2025 Мошенники обманывают абитуриентов под видом возможности поступить на бюджет |

|
30.06.2025 Новые законы, вступающие в силу в июле 2025 года, назвал спикер Госдумы |

|
30.06.2025 Глава кабмина поручил выработать единый подход для банков и операторов связи по защите клиентов от мошенников |

|
30.06.2025 В полиции назвали самые частые способы обмана россиян при онлайн-покупках |

|  |
Архив |
 |
 |
|
|
 |