 |
 |
Курс ЦБ на 16.09.2025 |
 |
83.0718
|
 |
 |
97.4502
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
Росфинмониторинг будет контролировать списания со счетов предпринимателей на сумму от 5 млн рублей |
 |
 |
01.08.23 11:39:00

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн рублей. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Как ранее говорилось в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга, документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов. "В условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля", - отмечалось там. Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юридических лиц и ИП - если деньги в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций, следует из приказа.Источник - РГ |
 |
|
 |
 |
|
15.09.2025 ЦБ надеется решить проблему необоснованных блокировок средств добросовестных россиян |

|
15.09.2025 В МВД напомнили, как не попасться на звонок мошенников «ваш близкий попал в аварию» |

|
15.09.2025 Мошенники придумали новую схему обмана с участием «школьных психологов» |

|
12.09.2025 Функция демонстрации экрана смартфона опасна, ее используют мошенники |

|
10.09.2025 Что такое «обратный NFCGate», и как с его помощью мошенники крадут деньги |

|  |
Архив |
 |
 |
|
|
 |