Банкам, возможно, придется сообщать в Росфинмониторинг о крупных операциях с драгметаллами и драгоценными камнями. Проект соответствующего закона разработан в Госдуме по инициативе правительства РФ, — пишет «Российская газета».

Законопроект прокомментировал Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, — сообщил эксперт. — Кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей.

Законопроектом предлагается установить запрет на списание по поручению юрлица или ИП денег с его банковского счета в случае, если покупатель включен в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней», — добавил глава Ассоциации юристов.

Объем нелегально ввезенных в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем драгоценных камней, правомерно используемых в ювелирных изделиях; объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов — около 20%, — сообщил Груздев, сославшись на данные правоохранительных органов.

Петр Кармазин