2780 субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности выявил Банк России в первом квартале 2025 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, — сообщило агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные, опубликованные в Телеграм-канале регулятора.

В том числе выявлено:

• 1638 — с признаками финансовых пирамид;
• 897 — с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• 236 — с признаками нелегальных кредиторов.

Среди «нелегалов» традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры — отмечается в сообщении ЦБ.

Чаще всего мошенники предлагают инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом, а также в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары и бизнесы с быстрой окупаемостью.

Организаторы подобных схем обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или Телеграм-каналов. Большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны.

По инициативе Банка России в I квартале заблокировано свыше 5200 подобных ресурсов, возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер – таких как исковые заявления, меры по рекламе и т.п.